据联邦检察官称，在一个持续了近两年的精心策划的庞氏骗局中，两名英国男子说服投资者向富有的葡萄酒收藏家提供了近1亿美元的贷款。
但检察官表示，这些藏家根本不存在，这些人承诺会确保贷款的大量珍贵葡萄酒储备也不存在。
斯蒂芬·伯顿(Stephen Burton)周六在布鲁克林联邦法院对电信欺诈、电信欺诈阴谋和洗钱阴谋的指控表示不认罪。检察官称，现年58岁的伯顿已被从摩洛哥引渡到美国。去年，他在试图使用津巴布韦假护照进入美国时被抓获。
56岁的詹姆斯·韦尔斯利(James Wellesley)被控与伯顿合谋。检察官说，他去年被捕，目前仍在英国接受引渡程序。如果罪名成立，被告每人将面临最高20年的监禁。
伯顿的律师约翰·s·华伦斯坦(John S. Wallenstein)周六表示，伯顿否认了这些指控。记者周六无法联系到韦尔斯利的律师置评。
根据2022年2月提交的起诉书，伯顿和韦尔斯利是一家名为波尔多酒窖(Bordeaux Cellars)的公司的首席执行官和首席财务官。起诉书称，大约从2017年6月到2019年2月，他们接触了美国和其他国家的投资者，其中一些是纽约居民，声称他们的公司为高净值葡萄酒收藏家提供贷款。
根据2020年提交的一份刑事起诉书，这些人使用了几个化名，他们告诉投资者，这些贷款将得到波尔多酒窖(Bordeaux Cellars)储存的大量葡萄酒库存的支持，其中包括来自勃艮第(Burgundy)的Domaine de la roman
但起诉书称，波尔多酒窖拥有的葡萄酒比承诺的少了数千瓶，高管们利用贷款人的钱向其他投资者支付利息，并中饱私囊。
起诉书称，该计划于2019年2月破裂，当时伯顿和韦尔斯利停止向投资者支付利息。
周六，纽约东区联邦检察官布伦·皮斯(Breon Peace)在一份声明中说，伯顿“现在将为起诉书中指控的优质葡萄酒阴谋尝到正义的滋味”。“这次起诉向所有全球诈骗犯发出了一个信息，那就是你可以逃避执法，但不可能永远逃避。”
艾琳·诺兰(Erin Nolan)是一名记者，报道纽约市和大都会地区。她是2023-24时代奖学金班的成员。给她发邮件至erin.nolan@nytimestgd。更多关于Erin Nolan的信息